高测股份(688556):作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
青岛高测科技股份有限公司 关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，于2026年8月27日召开了第四届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年7月11日公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 2025年7月11日公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案；公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。 2、2025年7月12日至2025年7月21日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予3、2025年7月30日公司召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025年7月30日公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。 5、2026年7月10日公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。 6、2026年8月26日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，2026年8月27日，公司召开第四届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 1 2025 、根据公司《 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中11人因个人原因离职已不具备激励对象资格，董事会作废上述人员已获授尚未归属的全部限制性股票301,900股。 2、鉴于2025年限制性股票激励计划公司层面2025年业绩考核目标未完成，因此2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会作废对应归属期内的已获授尚未归属的限制性股票1,964,610股。 综上，本次合计作废的限制性股票数量为2,266,510股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票系根据相关规定与实际情况实施，不会对公司经营情况产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性。 四、薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关法律、法规和规范性文件等及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 北京德和衡律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司就本次作废履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需按照《管理办法》《激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的要求继续履行信息披露义务。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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