禾川科技(688320):浙江禾川科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年9月14日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年9月14日 14点00分 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月14日 至2026年9月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、议案1-3已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：拟作为本次员工持股计划的股东以及与本次员工持股计划对象存在关联关系的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记手续 1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）办理登记。 2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。 3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 （二）登记时间：2026年9月12日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。 （三）登记地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室 （四）注意事项 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）、授权委托书等原件，验证入场。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 联系人：吴女士 联系电话：0570-7117218 邮箱：hcfaxp@hcfa.cn 联系地址：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 浙江禾川科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9 附件 1：授权委托书 授权委托书 浙江禾川科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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