联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《董事会秘书工作细则》
江苏联测机电科技股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订《董事会秘书工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月26日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、变更经营范围的相关情况 因公司经营发展实际需要，公司拟对原有经营范围进行变更， 具体情况如下： 变更前：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配 套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务， 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配 套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务， 环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，自营和代理一 般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 根据公司变更经营范围情况，公司拟对《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条 款进行修订，具体修订内容如下：
（www.sse.com.cn）披露。本次修订《公司章程》的事项，尚需 提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层组织办 理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以 南通市登记机关核准、登记的情况为准。 三、 修订《董事会秘书工作细则》的相关情况 为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履 行职责，推动提高公司治理质量，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司董事会秘书监管 规则》等规定，拟对公司现行《董事会秘书工作细则（2025年8 月修订）》进行修订，本制度经第四届董事会第三次会议审议通 过后生效。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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