伟创电气(688698):第三届董事会第十八次会议决议
苏州伟创电气科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月25日以电子邮件方式送达公司全体董事。经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长胡智勇先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025年股票期权激励计划相关事项的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意对2025年股票期权激2025 励计划调整行权价格。董事会认为本次对 年股票期权激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-038）。 （二）审议通过《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司及激励对象符合授予条件，不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2026-039）。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
 |