财富趋势(688318):第六届董事会第七次会议决议
深圳市财富趋势科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于2026年8月17日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2026年8月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议经与会董事投票表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定，结合公司2026年半年度实际经营情况，据此公司编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。 本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）案经公司董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》 根据上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等相关规定，公司编制了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
 |