天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月27日 20:12:09 中财网

原标题:天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-044
深圳天德钰科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月27日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,483,492
普通股股东所持有表决权数量	237,483,492
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	58.0613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.0613

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	237,021,548	99.8054	446,044	0.1878	15,900	0.0068

（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	关于选举郭英麟先生担 任第三届董事会非独立 董事的议案	236,809,847	99.7163	是
2.02	关于选举梅琮阳先生担 任第三届董事会非独立 董事的议案	236,847,046	99.7320	是
2.03	关于选举蔡坤宪先生担 任第三届董事会非独立 董事的议案	236,834,239	99.7266	是
2.04	关于选举黄群辉先生担 任第三届董事会非独立 董事的议案	236,820,606	99.7208	是

3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例（%）	是 否 当 选
3.01	关于选举李世玮先生担 任第三届董事会独立董 事的议案	236,837,794	99.7281	是
3.02	关于选举周新黎女士担 任第三届董事会独立董 事的议案	236,875,786	99.7441	是
3.03	关于选举陈辉先生担任 第三届董事会独立董事 的议案	236,908,532	99.7578	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司 章程》及修订部 分公司治理制 度的议案	13,80 5,433	96.7622	446,0 44	3.1263	15,90 0	0.1115

2、累积投票议案
（1）关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	关于选举郭英麟先生 担任第三届董事会非 独立董事的议案	13,593,732	95.2784
2.02	关于选举梅琮阳先生 担任第三届董事会非 独立董事的议案	13,630,931	95.5391
2.03	关于选举蔡坤宪先生	13,618,124	95.4493
	担任第三届董事会非 独立董事的议案
2.04	关于选举黄群辉先生 担任第三届董事会非 独立董事的议案	13,604,491	95.3538

（2）关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	关于选举李世玮先生 担任第三届董事会独 立董事的议案	13,621,679	95.4743
3.02	关于选举周新黎女士 担任第三届董事会独 立董事的议案	13,659,671	95.7405
3.03	关于选举陈辉先生担 任第三届董事会独立 董事的议案	13,692,417	95.9701

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年8月28日