宝兰德(688058):北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日发出，会议于2026年8月27日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2026年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币19,500万元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商票保贴等。具体授信额度、利率、期限等，以银行审批为准。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019 ）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。 （三）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2026年 8月 28日 中财网
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