瑞松科技(688090):第四届董事会第十二次会议决议
广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日上午，在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司7名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2026年半年度报告及摘要的议案 董事会认为：公司《2026年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 表决结果：通过。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 议案 2：关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案 董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 全体董事一致同意《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》经董事会审议通过后可对外披露。 表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 表决结果：通过。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。 议案 3：关于调整 2025年、2026年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案 鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月25日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》《2026年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司2025年、2026年激励计划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。董事会根据公司2024年年度股东大会、2026年第一次临时股东会的授权，同意2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由14.08元/股调整为10.75元/股，首次授予限制性股票数量由37.6558万股调整为48.9522万股，预留授予限制性股票数量由3.25万股调整为4.2250万股（不含已作废的限制性股票）；2026年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由54.63元/股调整为41.95元/股，首次授予限制性股票数量由75.90万股调整为98.67万股，预留限制性股票数量由10.00万股调整为13.00万股。 表决结果：通过。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年、2026年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-051）。 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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