安凯微(688620):广州安凯微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
广州安凯微电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月26日10:30-11:15在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通2026 8 14 知已于 年 月 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMANSHENGFAHU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 2026 经审议，董事会全体成员一致认为：公司 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《广州 安凯微电子股份有限公司2026年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 本议案已经第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 经审核，董事会全体成员一致认为：2026年半年度，公司募集资金的存放与使用情1 况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专2026-038 项报告》（公告编号： ）。 本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《广州 安凯微电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，董事会全体成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述人员已获授但尚未归属的3.00万股限制性股票由公司作废处理。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 6 0 0 表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意 票，反对 票，弃权 票。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需（五）审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 经审核，董事会全体成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就，本次可归属数量为201.4902万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的102名激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-040）。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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