志邦家居(603801):五届董事会第十七次会议决议
债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第十七次会议，本次会议通知已于2026年8月17日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事胡亚南女士以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居 2026年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 （三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 3.1审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（2026年8月）。 3.2审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2026年8月）。 3.3审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年8月）。 3.4审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》（2026年8月）。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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