豪悦护理(605009):2026年第一次临时股东会会议资料
年第一次临时股东会 2026 会议资料 2026年 9月 7日 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会主持人或相关人员有权拒绝回答。 七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。 2026年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026年9月7日（星期一）下午14:30 会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室表决方式：现场投票与网络投票相结合 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长李志彪先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、宣读会议须知； 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量； 四、介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况； 五、推选现场计票人和监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案；
八、现场投票表决； 九、统计并宣读现场表决结果； 十、与会董事签署股东会会议决议及会议记录； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、主持人宣布会议结束。 议案一 关于公司换届选举非独立董事的议案 各位股东： 杭州豪悦护理用品公司（以下简称“本公司”）第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意推荐李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士为本公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 以上议案，提请审议表决。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2026年9月7日 附件： 杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历 非独立董事候选人简历： 李志彪先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任教于永康市芝英中学，曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长、代表公司执行事务的董事兼总经理。 朱威莉女士：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事。 闵桂红女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。 议案二 关于公司换届选举独立董事的议案 各位股东： 杭州豪悦护理用品公司（以下简称“本公司”）第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意推荐季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。 以上议案，提请审议表决。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2026年9月7日 附件： 杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历 独立董事候选人简历： 季诚昌先生，1964年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士，东华大学教授、博士生导师。研究方向：凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。入选上海市曙光人才计划，主持和参与上海市曙光计划项目、863项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划等10余项；获省部以上科技进步奖7项，其中国家科技进步二等奖2项（2005年和2018年）。 王健先生，1971年9月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。 1993年8月至2001年12月，在浙江丝绸工学院担任助教、讲师。2001年12月至2004年5月，在浙江工程学院担任讲师、副教授。2004年5月至今在浙江理工大学担任教授、二级教授，2008年10月至2024年12月任二级学院院长。 浙江省省级领军人才、浙江省新世纪151重点资助人才，主要从事经济法学的教学和研究工作。主持国家社科基金重点项目2项、一般项目1项，获第十届教育部科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，并多次获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖等省部级奖励。 薛南枝女士，1990年1月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。2015年至2017年在厦门建发股份有限公司担任主办会计。2022年至今，在东华大学担任讲师。 中财网
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