紫江企业(600210):上海紫江企业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
上海紫江企业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2026年8月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二次董事会会议的通知，于2026年8月26日以通讯表决方式召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司2026年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 董事会认为，公司2026年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告（详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海紫江企业集团股份有限公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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