金瑞矿业(600714):青海金瑞矿业发展股份有限公司第十届董事会第六次独立董事专门会议决议
第十届董事会第六次独立董事专门会议决议 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次独立董事专门会议于2026年8月26日14时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人。经全体独立董事推举，由独立董事童成录先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定。 公司独立董事在听取相关情况说明，审阅有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对董事会十届十一次会议相关事项进行了审议，并以举手表决方式全票通过以下事项。同时，基于独立判断立场,发表如下独立意见： 一、《公司2026年半年度利润分配方案》 该方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，是在充分考虑公司实际情况和发展需要，结合现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该方案并提交董事会审议。 二、《关于对国家电投集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》该报告内容完整详实、依据充分，风险识别全面，客观反映了财务公司2026年半年度经营状况、风险管理体系运行实效及内部控制基本情况，评估结论审慎合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该报告并提交董事会审议，公司关联董事在审议此事项时需回避表决。 独立董事：童成录、祁辉成、曲波 2026年8月26日 中财网
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