菲达环保(600526):浙江菲达环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年八月发布 目 录 会议议程........................................................................................2一、关于公司2026年半年度利润分配的议案..........................3二、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的 议案........................................................................................5会议议程 现场会议时间：2026年9月7日14∶30 网络投票时间：2026年9月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部 主持人：董事长吴刚 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）： 1.关于公司2026年半年度利润分配的议案； 2.关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、会议见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕。 2026年9月7日 一、关于公司 2026年半年度利润分配的议案 各位股东、股东代表： 为提升投资者信心，兼顾股东利益和公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，2026 结合公司 年半年度实际经营情况、现金流量状况及未来发展规划，公司拟实施2026年度中期分红。 一、利润分配方案内容 2026 2026 根据公司 年半年度报告（未经审计），公司 年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润146,147,975.94元，母公司净利润63,907,254.36元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为99,430,070.13元。经公司2026 第九届董事会第二十三次会议决议，公司 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。截至本公告888,473,840 48,866,061.20 日，公司总股本 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 元（含税）。公司2026年半年度现金分红金额合计为人民币48,866,061.20元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为33.44% 。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2026年半年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。 二、公司履行的决策程序 2026 8 19 11 公司于 年 月 日召开第九届董事会第二十三次会议，以 票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的议案》。本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策的有关规定。 三、相关风险提示 本次利润分配方案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2026年9月7日 二、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的议案 各位股东、股东代表： 一、关于变更公司注册资本的情况 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激励对象发生异动情况及个人绩效考核结果，公司对9名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共229,000股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由888,702,840股变更为888,473,840股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更：
根据公司发展战略及实际经营情况，拟增加公司经营范围：工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发、软件销售；检验检测服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）。同时，拟删减经营范围：固体废物治理。 三、关于《公司章程》的修订情况 鉴于以上情况，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月修订）、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并提请股东会授权管理层办理相关工商登记事宜。
修订后的《公司章程》全文于2026年8月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2026年9月7日 中财网
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