华域汽车(600741):华域汽车十一届九次董事会决议
华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第九次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2026年8月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应 参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：一、2026年半年度报告及摘要； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 《2026年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、关于“上海汽车集团财务有限责任公司2026年半年度风险 持续评估报告”的议案； 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾 健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反 对0票，弃权0票。 报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、关于“公司2026年半年度内部控制评价报告”的议案； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案； （同意9票，反对0票，弃权0票） 五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； （同意9票，反对0票，弃权0票） 六、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； （同意9票，反对0票，弃权0票） 七、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案； （同意9票，反对0票，弃权0票） 八、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案； 为配合《信息披露事务管理制度》的修订，公司结合实际情况， 将原《信息披露事务管理制度》中关于重大信息内部报告的相关内容进一步细化和完善，制定本制度。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 九、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。 为落实中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的 相关要求，规范信息披露暂缓、豁免等行为，公司结合实际情况，将原《信息披露事务管理制度》中关于信息披露暂缓与豁免的相关内容进一步细化和完善，制定本制度。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 以上议案所涉制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2026年8月28日 中财网
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