宏辉果蔬(603336):第六届董事会第十次会议决议
宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月26日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年8月14日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案。 公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2026年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及其摘要。 特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
 |