乐惠国际(603076):公司第四届董事会第十二次会议决议
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。 本议案已事先经公司审计委员会2026年第五次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 2026 （二）审议通过了《公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、备查附件 1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》 2.《公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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