塞力医疗(603716):第五届董事会第三十一次会议决议
塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事均亲自出席本次董事会； ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ? 本次董事会全部议案已获通过。 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月16日以邮件方式发送第五届董事会第三十一次会议通知，会议于2026年8月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-063）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-064）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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