两面针(600249):两面针关于预计2026年度日常关联交易
柳州两面针股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ?日常关联交易预计对公司的影响：本次日常关联交易的发生符合 日常生产经营正常所需，有利于提高公司资源的合理配置。公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决，最终以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。 该议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。 本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会以“3票同意，0票反 对，0票弃权”的表决结果审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年度公司与柳州银行尚未形成关联关系，公司与柳州银行之间 的交易情况如下：
单位：万元
万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 企业名称：柳州银行股份有限公司 统一社会信用代码：91450200272980735E 注册地址：柳州市东堤路12号金成大厦 法定代表人：林森 注册资本：457,215.7677万元 成立日期：1998-05-29 主要股东：广西国控资本运营集团有限责任公司67.44% 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（含吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借业务；提供信用证服务及担保；办理银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31 日，柳州银行总资产2,611.18亿元，净资产190.73亿元；2025年度实现营业收入47.67亿元，利润总额9.73亿元，净利润7.14亿元。 （二）与上市公司的关联关系 2026年8月，公司控制权发生变更，广西国控成为公司控股股东， 广西国控及其控股子公司与公司形成关联关系。柳州银行属于广西国控所控股银行，与公司形成关联关系。 公司持有柳州银行2,000万股，占该公司股权比例0.44%，为柳州银 行股东。 （三）履约能力分析 柳州银行资产状况良好、经营情况稳定，不属于失信被执行人， 且已与公司建立多年良好的合作关系，均不存在违约的情况，具备相应履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与柳州银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存、贷款 等业务，遵照公平、公允和双赢的市场原则，定价标准按一般市场定价规则进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生符合日常生产经营正常所需，有利于提高公司资源的合理配置。公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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