会稽山(601579):会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会会议资料 二○二六年九月十一日 会议资料目录 ........................................................................................................... 一、会议议程 2 ........................................................................................................... 二、会议须知 4 三、会议议案 ........................................ 议案一：《关于续聘2026年度审计机构的议案》 5
3、公司聘请的律师。 4、其他人员。
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问 （2）推举计票人和监票人 （3）股东会（现场）对上述提案进行投票表决 （4）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果 5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。 6、宣布决议和法律意见 （1）宣读股东会表决结果 （2）宣读股东会决议 （3）律师宣读本次股东会的法律意见 7、会议闭会 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下，希望出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。 三、为保证股东会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。 五、为维护股东会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。 六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 七、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。 八、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司参加并现场统计表决结果。 九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东会，并为本次股东会出具法律意见。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二六年九月十一日
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。 119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。 签字注册会计师：张琳，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：陈建兵，2014年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 二、生效日期 本次续聘会计师事务所相关事项自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司 二〇二六年九月十一日 中财网
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