歌力思(603808):第五届董事会第十五次临时会议决议
深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董事会第十五次临时会议于2026年8月27日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2026年8月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 <2026 > （一）会议审议通过《 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 （二）会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向商业银行申请总额度不超过人民币19亿元的综合敞口授信额度。 公司经营管理层根据实际情况，在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相关业务，并与各银行机构签署有关法律文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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