电魂网络(603258):第五届董事会第十三次会议决议
杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知于2026年8月21日以邮件方式送达所有董事。 （三）本次会议于2026年8月26日以现场表决方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 （五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》 表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过《公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-031）。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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