润达医疗(603108):董事会决议
上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次2026 8 14 2026 8 26 会议通知于 年月 日以邮件形式发出，会议于 年月 日（星期三） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事CHANHWANGTONG、独立董事金盈、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。 会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于审议公司 2026年半年度报告及摘要的议案》。 《2026年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 本议案已提交董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
 |