节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
债券代码：113051 债券简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 债券代码：242932 债券简称：25风电K2 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十四次会议于2026年8月17日以电子邮件的形式向全体董事 送达了会议通知及材料，于2026年8月27日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由 董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。 本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2026年 半年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司2026年半年度报告 摘要》。 （二）通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。 同意公司以截至2026年6月30日公司股本总额6,544,487,274 股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.11元（含 税），共计分配现金71,989,360.01元（含税）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2026年 半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-057）。 （三）通过了《公司关于对中节能财务有限公司2026年半年度 风险评估报告》。 关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于对中节能财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。 （四）通过了《关于设立综合能源部的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-058）。 （六）通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>等制度的 议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司信息披露事务管理制度》《中节能风力发电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中节能风力发电股份有限公司重大信息内部报告制度》。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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