飞乐音响(600651):飞乐音响第十三届董事会第十七次会议决议
上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。 会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本事项已经第十三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2026年半年度报告及摘要》） 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2026-027） 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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