江南新材(603124):第二届董事会第二十三次会议决议
江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 公司2026年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》 根据经营发展需要，公司拟增加银行综合授信额度19亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度确定。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江西江南新材料科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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