卫信康(603676):西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知及会议资料于2026年8月17日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2026年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。 (二) 审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》 自公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“行动方案”）发布以来，公司积极开展和落实相关工作，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，会议同意关于行动方案的半年度评估报告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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