口子窖(603589):安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
安徽口子酒业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第六届董事2026 8 27 会第三次会议于 年 月 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2026年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ ）同日披露的《安 徽口子酒业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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