爱柯迪(600933):第四届董事会第二十三次会议决议
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年8月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2026年8月17日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》 此议案已经第四届董事会审议委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2026年半年度报告》、《爱柯迪股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 此议案已经第四届董事会审议委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-063）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 此议案已经第四届董事会审议委员会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2026-064）。 上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见书》。 国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 此议案已经第四届董事会审议委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-066）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
 |