新凤鸣(603225):第七届董事会第二次会议决议
新凤鸣集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年8月21日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文和摘要的议案》 公司董事会同意公司2026年半年度报告全文和摘要的内容（详见上海证券www.sse.com.cn 2026 交易所网站（ ）《新凤鸣集团股份有限公司 年半年度报告》 及《新凤鸣集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》）。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-079号公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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