中源协和(600645):中源协和细胞基因工程股份有限公司十二届二次董事会会议决议
中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届二次董事会会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告》全文及摘要； 本议案经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》； 具体详见同日公告《公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任杨帆先生为公司副总经理、财务总监的议案》。 经总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意公司聘任杨帆先生为公司副总经理、财务总监，任期至十二届董事会届满。（简历详见附件） 本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议和第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二六年八月二十八日 附件：杨帆先生简历： 杨帆，男，54岁，南开大学经济学学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士，美国注册会计师，无境外居留权。 曾任心诺普医疗技术（北京）有限公司首席财务官，山东吉威医疗制品有限公司首席财务官，新加坡柏盛国际集团首席财务官，蓝帆医疗股份有限公司副总裁，历任美国WestheimerVillasPartners总会计师，展鹏传媒集团财务总监和副总裁，澳大利亚电信（中国）有限公司首席财务官，曾任职于中国国家旅游局。 杨帆先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，杨帆先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 中财网
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