隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十八次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议以现场方式召开，应出席董事7名，实出席7 名。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六 十八次会议，分别于2026年8月14日、20日、21日以电子邮件方 式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2026年8 月26日下午2:00在上海市宛平南路1099号208会议室以现场方式 召开，应出席董事7名，实出席7名，4名高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司2026年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十三次会议审议 通过。 （二）公司2026年半年度利润分配预案（该项议案同意票7票，反 对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2026年6月30日公司 总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润 157,204,804.70元，占公司本期归属于上市公司普通股股东的净利润的36.00%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分红比例。 根据2026年6月26日召开的公司2025年年度股东会会议决议， 公司股东会授权董事会制定并实施公司中期分红方案，以及办理与中期分红相关的事项，本次半年度利润分配预案无需提交公司股东会审议。 预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司2026年 半年度利润分配预案公告”（公告编号：临2026-033号）。 （三）公司关于调整2026年度投资计划额度的议案（该项议案同意 票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意：公司调整2026年度投资计划额度，其中一般股权 投资额度增加70亿元，调整后2026年度投资计划额度为462亿元。 本次额度调整在股东会对董事会授权额度范围内，本议案无需提 交公司股东会审议。 （四）公司关于转让河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司51%股权的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 是否通过：通过）； 董事会同意：公司下属两家公司上海基础设施建设发展（集团） 有限公司（简称：上海基建）和上海城建市政工程（集团）有限公司（简称：市政集团）以公开挂牌方式，分别转让所持有的河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司41%股权、10%股权，合计为 51%股权。股权转让完成后，上海基建与市政集团不再持有该公司的 股权。 （五）公司关于拟设立城建科创基金的议案（该项议案同意票7票， 反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意：公司发起设立上海城建科创股权投资基金合伙企业 （暂定名，最终以工商核名为准），该基金将紧密围绕隧道股份“十五五”科创战略，定位于基础设施产业链的企业风险投资基金（CVC 基金）。基金规模暂定5亿元，其中，隧道股份出资60%（由下属8 家子公司作为出资主体）；产业资本、重点市场合作伙伴等合计出资40%。基金存续期暂定为12年，基金管理人为上海城建股权投资基 金管理有限公司。投资阶段以“投早、投小、投科技”为主，范围主要为绿色低碳、城市更新、生态环保等基建科创领域。 （六）公司关于下属两家项目公司清算注销的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 鉴于常熟市申虞基础设施建设发展有限公司和上海康司逊建设 管理有限公司均已完成相关项目建设，董事会同意对该两家项目公司进行清算注销。 （七）公司职业经理人2025年业绩考核结果及2025年增量业绩奖励 情况（该项议案关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议 审议通过。 （八）公司关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （九）公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （十）公司关于制订《财务报告编制及披露管理制度》议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （十一）公司关于修订《年度报告工作制度》的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （十二）公司关于制订《战略规划管理制度》的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （十三）公司关于修订《董事会秘书工作制度》的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （十四）《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。 报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司2026年 度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告”（公告编号：临 2026-034号）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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