福然德(605050):福然德股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
福然德股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年8月4日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》董事会经审议，同意公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。 该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、《福然德股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 特此公告。 福然德股份有限公司 董 事 会 2026年8月27日 中财网
 |