申通地铁(600834):申通地铁关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整
上海申通地铁股份有限公司 关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 此项议案将提交公司股东会审议。 ?本次新增关联交易及日常关联交易调整基于公司子公司日常经营及实际业务开展的需要，是公司子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于其业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。 一、概况 2026年3月27日公司十一届董事会第二十六次会议和2026年5月20日公司2025年年度股东会审议通过了《公司2026年度日常关联交易议案》。2026年6月12日公司十二届董事会第二次会议和2026年6月30日公司2026年第一次临时股东会审议通过了《公司关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案》。 因日常经营及业务开展需要，在已审议通过的公司2026年度日常关联交易范围基础上，需对公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）、控股子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”）部分关联交易的年度预计发生额及关联方进行新增或调整。 本次新增、调整日常关联交易合计增加公司2026年度日常关联交易预计发生金额不超过1101万元。同时，董事会对2026年上半年申凯公司与维保公司间二、履行的审议程序 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2026年8月16日以通讯方式召开2026年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次新增关联交易及日常关联交易调整系公司子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十二届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。 公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第三次会议，对《关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事3名，关联董事赵刚先生因病未能出席本次会议。 董事会审议该议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。 此项议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。 三、关联人介绍和关联关系 本次新增关联交易及日常关联交易调整涉及的关联方汇总如下：
（一）关联人的基本情况及关联关系 1、维保公司：公司控股股东的全资子公司 公司名称：上海地铁维护保障有限公司 注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1089室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：印祯民 注册资本：5000万人民币 经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、维保车辆分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司 公司名称：上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1094室 企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）负责人：陈朝 经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通车辆、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 3、东方置业公司：公司控股股东的全资孙公司 公司名称：上海地铁东方置业发展有限公司 注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号423、425、427、432、434、436、404B、414、721A室 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：施卿 注册资本：1500万人民币 经营范围：一般项目：物业管理；房地产咨询；房地产经纪；日用百货销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；停车场服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；人工智能行业应用系统集成服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）4、申通阿尔斯通公司：公司控股股东持股50%的子公司 公司名称：申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司 注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号418B室 企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资) 法定代表人：奚笑冬 注册资本：4000万人民币 经营范围：从事轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备的维护、修理、改造和销售，以及提供轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 5、申通长客公司：公司控股股东持股34%的子公司 公司名称：上海中车申通长客轨道交通车辆有限公司 注册地址：上海市静安区恒丰路600号（1-5）幢1901-25室 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：李雪昆 注册资本：5882万人民币 经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、申电通公司：公司持股49%的非控股子公司 公司名称：上海申电通轨道交通科技有限公司 注册地址：上海市闵行区华宁路3333号17幢1楼 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：郑勇 注册资本：5000万人民币 经营范围：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；交通设施维修；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输基础设备销售；电气设备销售；安防设备销售；智能车载设备销售；城市轨道交通设备制造；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；特种设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆维修；城市公共交通；特种设备检验检测；特种设备（二）关联方履约能力 上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。 四、主要内容和定价依据 （一）申凯公司 单位：万元
定价依据：公开招标 单位：万元
定价依据：按市场价格定价 同时，董事会对2026年上半年该关联交易发生额0.412万元予以追认。 （二）地铁物业公司 单位：万元
定价依据：与申通阿尔斯通公司-参考行业市场情况，经双方平等协商确定（2）保洁、保绿、专项清洁、会务等服务项目。地铁物业公司为关联方管辖范围内各基地、各控制中心、各办公楼宇、各机房等提供保洁、保绿、专项清洁、会务等中的一项或多项服务并签订相关合同。因年内与东方置业公司的该项交易发生额预计增加，2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过5469万元。 定价依据：与东方置业公司-公开招标或经第三方审价确定 （三）地铁电科公司 单位：万元
定价依据：与申通长客公司-参考行业市场情况，经双方平等协商确定（2）列车乘客信息系统改造维修项目。地铁电科公司为关联方提供轨道交通列车乘客信息系统相关改造升级、维修维保、技术支持、备件供应等专业服务并签订相关合同。因年内与维保公司及其分公司、申通长客公司的该项交易发生额预计增加，2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过1172万元。 定价依据：与维保公司及其分公司-公开招标，或参考行业市场情况经双方五、新增关联交易及年度日常关联交易调整对公司的影响 上述新增关联交易及日常关联交易调整是公司子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于其业务发展。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。 综上，本次新增、调整日常关联交易共6项，合计增加公司2026年度日常关联交易预计发生金额不超过1101万元。授权申凯公司、地铁物业公司、地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2026年8月28日 ? 报备文件 1、申通地铁第十二届董事会第三次会议决议； 2、申通地铁2026年第六次独立董事专门会议决议； 3、申通地铁董事会审计委员会2026年第九次会议决议。 中财网
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