古越龙山(600059):古越龙山第十届董事会第十六次会议决议
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月14日以书面方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年8月26日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人，高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议： 一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》； 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议情况：召开十届十三次会议，应到委员3人，实到委员3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将公司财务管理部编制的2026年半年度财务会计报告提交董事会十届十六次会议审议。 二、审议通过《公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》； 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2026－026《古越龙山关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。 特此公告。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 中财网
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