神马股份(600810):神马股份十二届十五次董事会决议
神马实业股份有限公司 十二届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于2026年 8月17日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2026年8月 26日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司2026年半年度报告及摘要 2026年8月26日董事会审计委员会2026年第八次会议同意披 露公司2026年半年度财务会计报告及2026年半年度报告中的财务 信息。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告（详见公司临时公告：2026-071）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风 险持续评估报告（详见上交所网站）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年 度评估报告（详见上交所网站）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
 |