泉峰汽车(603982):第四届董事会第五次会议决议
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年8月27日以通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 根据公司2026年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《2026年半年度报告摘要》。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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