佳力奇(301586):第四届董事会第十一次会议决议
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人，其中董事路强先生、陆玉计先生、梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 www.cninfo.com.cn 2026 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ）上披露的《 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过了《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性和客观性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计工作的审计机构，本期审计费用总额为65.00万元（含税，其中：2026年度财务报告审计费用含税50.00万元，内部控制审计费用含税15.00万元），较2025年度审计费用减少7.08万元，降幅为9.82%。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况决定2026年度最终审计费用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （四）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》公司拟于2026年9月16日（星期三）14:30于公司会议室召开公司2026具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 2026 8 28 年 月 日 中财网
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