佳力奇(301586):安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月16日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 2026 9 10 、会议的股权登记日： 年 月 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；截至股权登记日：2026年9月10日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903栋楼三楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
、上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。 3、为更好地维护中小投资者的权益，本次所有提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并进行披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月15日9:00-11:30，14:30-17:00 2、登记地点：公司证券事务部 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）和本人身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真方式须在2026年9月15日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。 4、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 5、会议联系方式： 联系人：陈晓康 0557-3090096 联系电话： 传真号码：0557-3090096 电子邮箱：jlqzqb@jlqgf.com.cn 联系地址：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号 邮编：234000 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统（ ）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。 五、备查文件 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》。 附件：1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书； 3、股东参会登记表。 特此公告。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会 2026年08月28日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351586 2、投票简称：佳力投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司于2026年9月16日召开的2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东会的提案表决情况如下：
委托签字： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持股数： 委托人持股性质： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束。 单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。 附件3： 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
2、已填妥及签署的股东参会登记表及相关证件复印件，应于2026年9月15日17:00前用现场、传真、信函送达公司，不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 中财网
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