昇辉科技(300423):第五届董事会第十五次会议决议
昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李昭强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核2026年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 （二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值的议案》 董事会认为公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司截至2026年6月30日的资产状况，符合公司实际情况。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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