紫建电子(301121):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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时间：2026年08月27日 18:22:06 中财网 |
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原标题:
紫建电子:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：301121 证券简称：
紫建电子 公告编号：2026-039
重庆市
紫建电子股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的2026
规定，重庆市
紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1260号文核准，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,770.08万股，每股发行价为61.071,080,987,856.00
元，应募集资金总额为人民币 元，根据有关规定扣除发行费用
113,965,828.74元后，实际募集资金金额为967,022,027.26元。该募集资金已于2022年8月到账。
上述资金到账情况业经大华会计师事务所大华（特殊普通合伙)验字
[2022]000488号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2026年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2026年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入0.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元；（2）本报告期，公司直接投入募集资金118,801,760.97元，截至2026年6月30日累计使用募集资金601,073,847.74元；（3）本报告期，公司使用200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2026年6月30日，已经归还92,000,000.00元，108,000,000.00元尚未归还；（4）扣除上述累计已使用募集资金及暂时补充流动资金后，募集资金余额为257,948,179.52元，募集资金专用账户扣除手续费后的利息收入净增加额36,321,918.48元，截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额合计为294,270,098.00元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司分别与五家银行及
国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“
国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并分别在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额详细情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 123912575210606 | | 978,464.40 |
| 123912778410000 | - | 59,582,898.05 |
| 123912778410038 | 317,859,800.00 | 222,918,226.50 |
| 123912575210501 | 70,218,100.00 | 41,975.38 |
| 3100017329200371181 | 50,000,000.00 | 6,241.96 |
| 31440101040016721 | 50,000,000.00 | 6,658.26 |
| 8111201012200547133 | 505,709,445.74 | 710,680.56 |
| 641643694 | - | 10,024,952.89 |
| | 993,787,345.74 | 294,270,098.00 |
注：公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资孙公司重庆市维都利
新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更，与
国金证券股份有限公司（保荐机构）、
招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，在
招商银行股份有限公司重庆万州支行开设募集资金专项账户，账号为123912778410038，截至2026年3月17日，专户余额为人民币317,859,800.00元(大写:叁亿壹仟柒佰捌拾伍万玖仟捌佰元整)。该专户仅用于新兴消费类锂电池扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司于2026年2月11日、2026年2月26日和2026年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金使用情况
截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币601,073,847.74元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利
新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。
公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。截至2025年10月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年10月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-060）。
为提高募集资金的使用效率，公司于2025年10月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2026年6月30日，公司使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，已归还9200万元，尚有1.08亿元未归还。
（五）节余募集资金使用情况
公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1、超募资金进行现金管理
2025 3 28
公司于 年月 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
2、部分超募资金永久补充流动资金
公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。公司于2024 9 12 2024
年月 日召开 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。
公司于2025年8月28日分别召开第二届董事会独立董事第五次专门会议决议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。
3、超募资金用于暂时补充流动资金
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,702.20万元，扣除《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47,894.41万元（不含理财收益及净利息收入）。
截至2026年6月30日，公司使用部分超募资金用于暂时补充流动资金，具体内容详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
4、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目
公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利
新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募11,532.14 2024 11 11
资金 万元。保荐机构出具了无异议的核查意见。公司于 年 月
日召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还9200万元，尚有1.08亿元未归还。
其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。
募投项目延期和变更的具体情况如下
1、消费类锂离子电池扩产项目
2、紫建研发中心建设项目
| 变更前 |
| 2025年8月 |
| 重庆市紫建电子股份有限公司 |
| 重庆市开州区赵家街道工业园
区4号楼 |
注：重庆市维都利
新能源有限公司系重庆市
紫建电子股份有限公司的全资孙公司。
（二）公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于当前AI硬件、智能医疗及低空经济等新兴产业的快速发展，为主动顺应市场变化、把握产业机遇，公司结合经营实际和发展规划，对原募集资金投资项目进行了审慎评估。董事会经研究决定，将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利
新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过了该议案。
募投项目变更的具体情况如下：
新兴消费类锂电池扩产项目（原消费类锂离子电池扩产项目）
| 变更前 |
| 年 月
2026 2 |
| 重庆市紫建电子股份有限公司 |
| 重庆市开州区 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：2026年半年度变更募集资金投资项目情况表
重庆市
紫建电子股份有限公司
董事会
2026年8月28日
附表 1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 967,022,027.26 | 本报告期投入
募集资金总额 | 118,801,760.97 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 317,859,800.00 | 已累计投入募
集资金总额 | 601,073,847.74 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 317,859,800.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 32.87% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募
资金投向 | 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额（1） | 本报告期投入
金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.新兴消费类锂电池
扩产项目 | 是 | 317,859,800.00 | 317,859,800.00 | 94,958,460.00 | 94,958,460.00 | 29.87 | 年
2028 7
月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2.紫建研发中心建设
项目 | 否 | 70,218,100.00 | 70,218,100.00 | 11,784,384.73 | 63,391,259.50 | 90.28 | 2026年8
月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 488,077,900.00 | 488,077,900.00 | 106,742,844.73 | 258,349,719.50 | 52.93 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.万州叠片大电池项
目 | 否 | 115,321,400.00 | 115,321,400.00 | 12,058,916.24 | 56,724,128.24 | 49.19 | 2026年
10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.永久补充流动资金 | 否 | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 | - | 286,000,000.00 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确用途的超募 | 否 | 77,622,727.26 | 77,622,727.26 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 资金 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | 478,944,127.26 | 478,944,127.26 | 12,058,916.24 | 342,724,128.24 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 967,022,027.26 | 967,022,027.26 | 118,801,760.97 | 601,073,847.74 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目） | 1、“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”在实施过程中受到国内外经济形势、市场环境等客观因素的影响，导致投资进度较预期有
所滞后，经审慎研究，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更
实施主体、实施地点并延期的议案》，对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期。
2、“消费类锂离子电池扩产项目”受到国内外经济形势、市场环境等客观因素的影响，暂未投入，公司分别于2026年2月10日、2026年2月26日召开
第三届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变
更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重
庆市开州区变更为重庆市万州区,并对该项目的实施内容进行相应地变更，新项目预计建设周期30个月，计划完工日期为2028年7月。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大
变化的情况说明 | 1、消费电子市场竞争激烈，公司从紧把控投资节奏，原募投项目暂未投入
消费电子行业发展阶段已从“高速增长期”转向“成熟稳定期”，行业集中度持续提升，各类产品在创新瓶颈下呈现同质化情况，加
之核心产品换机周期延长，消费者需求增速逐步放缓，导致当前手机、平板、笔电、耳机、音响等消费类电子产品市场竞争尤为激烈
头部企业竞争白热化，市场空间较为有限。受下游消费电子需求增速放缓的影响，上述消费类锂电池的整体需求增长已从“高速”转
向“平稳”。因此，受到宏观经济环境和下游市场环境等客观因素的影响，公司从紧把控投资节奏，原“消费类锂离子电池扩产项目
暂未投入。
、新兴消费电子爆发式增长，公司战略方向瞄准高增长赛道
2
近年来，智能戒指、智能眼镜、运动相机、消费级无人机等新兴消费类产品市场均处于快速增长阶段，行业发展前景广阔，市场需求
正持续释放，配套的锂电池技术门槛相对较高，且相关技术迭代活跃、应用场景不断拓宽，行业竞争尚属温和。公司以“深耕消费锂
电市场、拓展新兴能源领域”为发展战略，以“聚焦主业、做好产品、夯实基础”为工作思路，致力于推动公司可持续高质量发展。
本次变更募集资金投资项目，公司紧跟市场趋势、抢抓新兴赛道增量机遇，依托在消费类锂电池领域多年积累的技术优势、制造能力
和客户资源，快速响应下游应用需求，新项目顺应行业发展主流方向，符合公司发展战略规划。公司实施新项目能够更高效的搭建专
用产线，加速产品验证与量产进程，迅速积累细分领域的产品生产经验与优质客户合作案例，从而建立先发市场优势，为公司持续增
长注入新动能。
综上所述，公司根据行业发展趋势、市场需求、公司发展规划和募投项目实际情况，经过审慎决策，拟对“消费类锂离子电池扩产项
目”的全额募集资金进行变更用途，以提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用
途及使用进展情况 | 详见本报告三、 年半年度募集资金的实际使用情况之（六）超募资金使用情况。
2026 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实
施地点变更情况 | 1、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及
变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，对“紫建研发中心建设项目”的实
施主体和实施地点进行变更，变更后“紫建研发中心建设项目”实施主体为重庆市维都利新能源有限公司，实施地址为重庆市万州区
联合坝工业园M6地块。
2、公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的
实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区。 |
| 募集资金投资项目实
施方式调整情况 | 公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实
施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州
区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。 |
| 募集资金投资项目先
期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 | 详见本报告三、2026年半年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 用闲置募集资金进行
现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资
金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金
用途及去向 | 1、截至2026年6月30日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还9200万元，尚有1.08亿元未归还。
2、尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 | 无 |
附表 2：
2026年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：元
| 改变后的
项目 | 对应的原承
诺项目 | 改变后项目拟投入
募集资金总额（1） | 本报告期实际
投入金额 | 截至期末实际累
计投入金额(2) | 截至期末投资进
度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 改变后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 新兴消费
类锂电池
扩产项目 | 消费类锂离
子电池扩产
项目 | 317,859,800.00 | 94,958,460.00 | 94,958,460.00 | 29.87 | 2028年7月 | | | 否 |
| 合计 | - | 317,859,800.00 | 94,958,460.00 | 94,958,460.00 | 29.87 | - | | - | - |
| 改变原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体
项目） | 公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于当前
AI硬件、智能医疗及低空经济等新兴产业的快速发展，为主动顺应市场变化、把握产业机遇，公司结合经营实际和发展规划，
对原募集资金投资项目进行了审慎评估。董事会经研究决定，将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩
产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由
重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。公司于2026年2月26日召开2026年第一次临
时股东会审议通过了该议案。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具
体项目） | “消费类锂离子电池扩产项目”受到国内外经济形势、市场环境等客观因素的影响，暂未投入，公司分别于2026年2月10日、
2026年2月26日召开第三届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为
公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目
的实施内容进行相应地变更，新项目预计建设周期30个月，计划完工日期为2028年7月。 | | | | | | | | |
| 改变后的项目可行性发
生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
中财网
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