百邦科技(300736):第六届董事会第二次会议决议
北京百华悦邦科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2026年8月27日上午10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 一、审议通过了关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案 5 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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