安联锐视(301042):第六届董事会第十二次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十二次会议于2026年8月27日在公司以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名， 其中6名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、申雷、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 公司根据2026年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安 联锐视科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要， 具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 （公告编号：2026-056）。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告的议案》 公司董事会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，并编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》（公告编号：2026-057）。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 根据公司实际情况及业务发展的需要，公司拟增加经营范围并对 《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围并修订公司 章程的公告》（公告编号：2026-058）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 （四）审议通过了《关于提议召开公司2026年第三次临时股东 会的议案》 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，董事会提请于2026年9月14日16：00召开2026年第 三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的 通知》（公告编号：2026-059）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议 决议； 2.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第 八次会议决议。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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