中科江南(301153):第四届董事会第二十二次会议决议
北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年8月27日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的议案》公司2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2026年半年度报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限报》和《证券日报》。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》 公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理与使用募集资金，编制的2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，真实、准确、完整反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》公司发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，公司对实施进展进行专项评估。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 2、第四届审计委员会第二十五次会议决议。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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