南网数字(301638):2026年第八次董事会（临时）会议决议
南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年第八次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公 司”）于2026年8月21日以书面方式发出2026年第八次董 事会（临时）会议的通知，并于2026年8月27日在公司会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应 出席董事9人，实际出席9人（其中，董事胡荣委托董事长 刘育权表决，董事张昆、独立董事郭飞、石向阳以通讯表决 方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司 总会计师、董事会秘书，总法律顾问列席了会议。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决 议： （一）审议通过《关于募集资金半年度存放、管理与使 用情况的专项报告的议案》 董事会同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关报告。 （二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有 限公司2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会同意公司2026年半年度报告及摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 （三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有 限公司对南网财务公司2026年半年度风险评估报告的议案》 董事会同意《对南方电网财务有限公司2026年半年度 风险评估的报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回 避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关报告。 （四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有 限公司2026年半年度利润分配方案的议案》 董事会同意公司2026年半年度利润分配方案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究 院股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年9月16日召开公司2026年第一次临 时股东会，审议公司2026年第七次董事会（临时）和本次 董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （六）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公 司2026年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》 会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公 司2026年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议 案》。 （七）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公 司2026年上半年总经理工作报告的议案》 会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公 司2026年上半年总经理工作报告的议案》。 三、备查文件 （一）《2026年第八次董事会（临时）会议决议》 （二）《2026年第六次董事会审计与风险委员会会议决 议》 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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