国联水产(300094):第六届董事会第二十七次会议决议
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年8月27日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年8月17日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。 公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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