凯龙高科(300912):第五届董事会第三次会议决议
凯龙高科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年8月16日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于20268 26 年 月 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》2026 经与会董事审议，公司《 年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 www.cninfo.com.cn 2026 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）上披露的《 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司《第五届董事会第三次会议决议》； 2、公司《第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |