安控科技(300370):第七届董事会第三次会议决议
四川安控科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议人数5人，董事吴明先生、毛伟平女士，独立董事邓瑜先生、刘波先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次董事会会议由董事长吴利廷先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告及摘要》，真实、公允地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司业务发展需要，经公司研究决定，同意对组织架构进行调整。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-055）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
 |