欧圣电气(301187):第四届董事会第六次会议决议
苏州欧圣电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2026年8月26日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事俞子辰、郑培敏、李新以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持，公司董事会秘书职责目前由董事长WEIDONGLU先生代为履行，公司全体高级管理人员均由董事担任。 本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》经审核，董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容与格式均符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，编制了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第四届董事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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