康为世纪(688426):第二届董事会第二十三次会议决议
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2026年8月26日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年8月14日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长王春香主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。 二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。 三、审议通过《关于<2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，公司于2026年4月24日发布了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。2026年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司运营效率，强化市场竞争力、完善公司治理、强化投资者回报机制、沟通机制、通过业绩说明会积极回复投资者关心的问题等方面取得了较好的成效。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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